执行财产线索100+调查技巧

主讲人

朱倩

盈科上海股权高级合伙人、执行法律事务部副主任

执行团队负责人、疯狂执行小课堂发起人

一、调查自然人的十要点

1.调阅诉讼卷宗、执行卷宗、往来材料

2.调查被执行人涉诉信息、被执行信息

3.调查被执行人家庭户籍信息（至少上下五代）

4.调取被执行人婚姻档案

5.调查被执行人收支流水（传统银行、互联网银行、三方支付等）

6.调查被执行人各类网络社交账户

7.实地走访被执行人居住地、工作地、财产所在地

8.向委托人及被执行人敌人、合作方、亲属等了解被执行人情况

9.全方位调查财产线索

10.个人破产制度

二、调查自然人的N种方法

1. 微信、支付宝  

2.银行账户（3种）

3. 土地（3种）

4. 房产（12种房产调查路径）

5. 动迁款  

6. 股权、股份、股票   

7. 股息、红利   

8. 应收账款债权

9. 机器、设备   

10. 车辆（5种车辆查找方法）

11. 知识产权（商标权、专利权、著作权等）

12. 保险财产收益  

13. 基金等理财产品  

14. 国债   

15. 林权  

16. 保险产品（分红理财型）

17. 虚拟财产（抖音、快手、天猫、京东等）

18. 公司主题信息查询（9种查询渠道）

19. 涉案信息查询（8个查询平台）

20. 拍卖信息查询（7大拍卖平台）

三、调查企业法人的十要点

1.调阅诉讼卷宗、执行卷宗、往来材料

2.调查被执行人涉诉信息、被执行信息

3.调查被执行人工商内外档等信息（被执行人及股东、对外投资公司）

4.调查被执行人收支流水（传统银行、互联网银行、三方支付等）

5.调查被执行人官网、各网络平台商铺等

6.实地走访被执行人注册地、经营地、厂房等

7.向委托人及被执行人敌人、合作方等了解被执行人情况

8.申请司法审计

9.全方位调查财产线索

10.申请企业破产

四、调查企业法人的N种方法

1.银行账户（5种）

2.土地（5种）

3. 房产（13种）

4. 动迁款

5.股权、股份、股票  

6. 股息、红利   

7. 应收账款债权

8.机器、设备   

9. 车辆（5种车辆查找方法）

10.知识产权（商标权、专利权、著作权等）

11.建设用地使用权  

12.采矿权、探矿权  

13.保险财产收益  

14.基金等理财产品

15.微信支付宝  

16.国债   

17.电费收费权  

18. 燃气收费权  

19.高速公路收费权

20.排污权  

21.林权  

22. 保险产品（分红理财型）

23.虚拟财产（7种）

24.公司主题信息查询（9种查询渠道）

25.涉案信息查询（8个查询平台）

26.拍卖信息查询（7大拍卖平台）