追债攻略法律实务操作36计

查找财产线索的14个方面95个要点

主讲人

马文龙

北京市盈科律师事务所律师，执行业务领军者

著作《追债攻略》《房地产与建设工程法律应用全书》等法律畅销书作者

团队累计执行超500个“老赖”

 

老赖不是一个人，小赖背靠一个家族，逃几千万、几亿的老赖就是一个利益集团，甚至是犯罪集团，很多逃债行为本身就是犯罪行为。

执行难问题一直突出，2024年执行到位首次突破2.3万亿,执行完毕率40%，执行到位率54%。

经济形势复杂导致追债雪上加霜，债权人苦不堪言。

单一法律学科难以对付专业化、有经济实力和社会资源的老赖。

对付老赖四板斧：刑事、行政、民事、强制执行。刑事优先，组合出拳。

 

一、保全、执行中存在的问题与破解

1.执行难、难执行的成因

2.老赖背靠家庭，是个利益集团、犯罪集团

3.对付老赖四板斧：刑事、行政、民事、强制执行

4.执行中存的漏洞

5.执行分公司的技巧

6.项目部能不能开立银行账户

二、自然人

1.适用范围

2.户籍信息（含同户籍人员）

3.婚姻信息（含配偶、子女信息）

4.不动产信息（含房产、土地）

5.车辆信息

6.公积金信息

7.社会保险信息

8.银行账户信息

9.微信信息

10.支付宝信息

11.债权债务

12.对外投资情况

13.基金

14.证券

15.保险

三、公司财产线索查找

1.公司法六次修改要点比较

2.虚假出资、抽逃出资、虚报注册资本的民事、刑事、行政责任

3.银行进账单、房屋、车辆出资识别

4.知识产权出资、债权、股权出资的认定

5.认缴制是否适合我们的国情，带来的不良后果如何应对

6.新公司法第88条第1款不溯及既往，如何应对

6.新公司法最具颠覆意义的修改——股东认缴出资加速到期

7.股东简历分析，知道对手是谁

8.司法强制解散的适用

9.公司清算的刑事、行政、民事责任，清算司法解释还能用吗

10.企业年度报告在追债的运用

11.如何向一个股东的公司追债

12.原股东出资不到位，需要对债权人承担责任吗

13.运用刑法修改正案（十二）追究董监高刑事责任

14.董监高的民事赔偿责任

15.认缴制纠偏——国家企业信用信息公示制度的完善

16.关联公司查找

17.查封认缴制公司股权有意义吗

四、实地走访

1.查找地址、走访技巧、现场摸排、调查取证

2.走访实战案例

3.保全捡漏——燃气设施、供水设施、环保设施、电力设施

4.大门、绿化、水、场区道路等能否查封

五.涉诉、涉执行的调查

1.涉诉调查

2.涉执行调查

3.破产信息查询

4.拒执罪线索查找

5.成年子女名下的房产能查封吗

6.未成年子女名下的房屋能查封吗

六、对外债权的调查

1.中国裁判文书网、无讼等网站查找

2.利用“12368”平台查询涉诉案件

3.目标公司的官方网站

4.申请法院调取税务资料

5.执行到期债权的运用及与代位权的衔接

七、应收账款的调查

1 .中国人民银行征信中心官网

2 .“动产融资统一登记公示系统”登记业务范围

八、农用设施、农村土地及建筑附属物、国有建设用地、林权、海域使用权

九、抵押登记信息的调查

1.国有建设用地使用权抵押

2.在建工程抵押

3.特种设备信息

4.海域使用权抵押

5.生产设备、原材料、半成品、成品

6.交通运输工具

7.特种设备的相关问题

十、知识产权的调查

1.查询路径

2.著作权（版权）的调查

3.专利权调查

4.商标权调查

5.集成线路布图设计调查

6.从业机构和产品查询

十一、建筑工程施工公司的特殊调查

1.公司网站查询公司业绩或公司项目

2.招投标网站查询公司中标的项目

3.全国建筑市场监管公共服务平台

4.现场调查、走访

5.恢复执行取证

6.拒执罪取证

十二、房地产企业的特殊调查

1.在建工程抵押问题

2.有无超建问题

3.代持房产问题

4、自持物业出租问题

5.合同备案登记问题

6、地下车库问题

7.有无更改主体结构

8.土地增值税汇算清缴

9.拒执罪取证

10.虚假破产

十三、上市公司

1.年度报告、半年报的分析

2.行政处罚

3.信息披露

十四、涉税与行政处罚、行政许可调查

1. 税收行政处罚

2.土地、林地、矿山、海洋等自然资源

3.环境保护

4.财政补贴

5.消防

6.产品质量

7.行政许可