刑事追债攻略

主讲人

马文龙

北京市盈科律师事务所律师，执行业务领军者

著作《追债攻略》《房地产与建设工程法律应用全书》等法律畅销书作者

团队累计执行超500个“老赖”，追回资产超百亿

第一部分：追债与执行概述

对外追债、对内追债的不同情况

股东之间、公司与股东、董监高、

离婚、继承、劳动者与用人单位之间的债务问题

民间借贷、欠款、损害赔偿

 第二部分：拒执罪详解

 拒执罪的立法沿革

 拒执罪的认定时间点

 犯罪构成要件、立案标准

 拒执罪的公诉程序与自诉程序

 拒执罪的实战案例：天津滨海新区办公地点的拒执罪认定、上海展某鞋业有限公司案

 第三部分：“两虚一逃”犯罪

 “两虚一逃”犯罪的概念与标准：

虚报注册资本罪、虚假出资罪、抽逃出资罪的概念、立案追诉标准、量刑标准

“两虚一逃”犯罪适用范围的变化

 “两虚一逃”犯罪的案例：罗某寿虚假出资、抽逃出资罪一审刑事判决书、闵云强虚假出资一审刑事判决书等

 第四部分：妨害清算罪与虚假破产罪

 妨害清算罪：犯罪构成、立案标准以及相关典型案例

 虚假破产罪：立案标准、犯罪手段以及其司法实践中对虚假破产行为的认定

第五部分：合同诈骗罪及相关金融犯罪

 合同诈骗罪：合同诈骗罪的定义、表现形式、识别难点、侦查难点以及证据收集方法

 金融犯罪：贷款诈骗罪、骗取贷款、票据承兑、金融票证罪的法律规定、立案标准、量刑标准

 第六部分：职务犯罪与非法集资犯罪

 职务侵占罪：法律规定、立案追诉标准、量刑标准以及司法实践中的难点和典型案例

 职务犯罪：国有公司、企业事业单位人员失职罪及滥用职权罪、故意销毁会计凭证、会计账簿、财务会计报告罪等

 非法集资犯罪：非法吸收公众存款罪和集资诈骗罪的定义、罚金刑标准、立案标准以及司法解释中的“非法占有目的”等关键要点

 第七部分：其他相关犯罪

其他犯罪：串通投标罪、非法转让、倒卖土地使用权罪、帮助毁灭、伪造证据罪、拒不支付劳动报酬罪、非法占用农用地罪、污染环境罪、危险作业罪等扰乱市场秩序罪与妨害司法罪以及其他犯罪的构成要件、立案标准和典型案例分析